Objectif 1 : Appréhender le contexte des titres d’identité et les impacts de la fraude documentaire

• Les obligations réglementaires et la jurisprudence
• Définition de la fraude documentaire
• Les chiffres de la fraude
• La dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire

Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude

• Les contrefaçons
• Les falsifications
• Les usurpations d’identité
• Le marché noir
• Internet et la Darknet
• Les logiciels de création de faux documents

Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents

• La formation
• Les matériels et outils pour le contrôle physique
• Les logiciels et applications de contrôle
• Les référentiels
• Les bases institutionnelles
• La reconnaissance faciale

Objectif 4 : S’appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d’identité

• Identification du titre et du pays émetteur
• Traduction et transcription des données
• Dates et durées de validité des titres
• Données le plus fraudées
• Les phases du contrôle

Objectif 5 : Savoir contrôler les titres d’identité

• Cartes d’identité française (versions 1994 et 2021)
• Passeport français
• Titres de séjour français (versions 2011 et 2020)
• Permis de conduire français
• Titres d’identité étrangers

Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

Objectif 6 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

• Les polices de caractères,
• Les alignements horizontaux et verticaux
• L’altération des fonds de sécurité

Objectifs pédagogiques et compétences visées : 

• Objectif 1 : Appréhender le contexte des titres d’identité et les impacts de la fraude documentaire
• Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude
• Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents,
• Objectif 4 : S’appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d’identité
• Objectif 5 : Savoir contrôler les titres d’identité
• Objectif 6 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

E-­start : Vous vous engagez dans votre formation. Connectez­- vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

E-Coach : Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace extranet participant. Connectez-­vous pour accéder aux ressources ( supports…) et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Directeur de clientèle, gestion locative, de patrimoine. Responsable de service gestion locative, contentieux, attribution, proximité. Responsable juridique. Responsable des Ressources Humaines. Responsable d’Agences et tout collaborateur des organismes de logement social

Avocat, Juriste, Cabinet d’Avocats Boukris

Apport sur les risques de fraude et de leurs méthodes de détection. Illustration de la formation au moyen de bonnes pratiques et d’exemples concrets (animations, vidéo, images et cas pratiques)

Echanges à partir des questions des participants. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.